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ECTSU6034
Prevención del Blanqueo de Capitales
El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes la capacidad para comprender los conceptos, normativas, procedimientos y responsabilidades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales con el fin de identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y aplicar medidas de control y supervisión de acuerdo con la normativa vigente a nivel nacional e internacional para evitar la participación de la empresa en actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
9 bloques25 actividades visibles
1 elementos
Tema 1
- Tema 1. Concepto y Etapas del Blanqueo de Capitales.Paquetes SCORM
- Glosario Tema 1Glosarios
- Autoevaluación Tema 1Cuestionarios
Tema 2
- Tema 2. Normativa Internacional y Nacional Sobre Blanqueo de Capitales.Paquetes SCORM
- Glosario Tema 2Glosarios
- Autoevaluación Tema 2Cuestionarios
Tema 3
- Tema 3. Sujetos Obligados y Diligencia Debida.Paquetes SCORM
- Glosario Tema 3Glosarios
- Autoevaluación Tema 3Cuestionarios
Tema 4
- Tema 4. Organismos de Supervisión y Control Interno.Paquetes SCORM
- Glosario Tema 4Glosarios
- Autoevaluación Tema 4Cuestionarios
Tema 5
- Tema 5. Régimen Sancionador y Procedimiento Supervisor.Paquetes SCORM
- Glosario Tema 5Glosarios
- Autoevaluación Tema 5Cuestionarios
Tema 6
- Tema 6. Declaración de Movimientos y Limitación de Pagos en Efectivo.Paquetes SCORM
- Glosario Tema 6Glosarios
- Autoevaluación Tema 6Cuestionarios
Instrumentos de Evaluación
- Actividad 1Tareas
- Actividad 2Tareas
- Evaluación GlobalCuestionarios
Material Complementario
- Glosario GlobalGlosarios
- BibliotecaArchivos
- BibliografíaArchivos
Vista general
Estructura pensada para entender el curso de un vistazo
Aquí mostramos la organización del curso, los tipos de actividad y el foco formativo principal para que el alumno sepa qué va a encontrar antes de acceder.
9Bloques formativos
6Tipos de actividad
25Elementos visibles
35Palabras de descripción